2021年浙江富润年报「湖南华凯文化创意股份有限公司」

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2021-025

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以5,367,822,662为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

浙富控股业务领域主要涉及危险废物无害化处理及再生资源回收利用、清洁能源装备板块。

公司在“清洁能源、大环保”发展战略指引下，通过并购申联环保集团，聚焦危险废物无害化处置及资源化回收利用领域，拥有集危险废物“收集—贮存—无害化处理—资源深加工”前后端一体化的全产业链危废综合处理技术与设施。同时，公司在水电、核电等领域已拥有行业领先的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力，产品远销海外多个国家。公司不断完善“绿色产业”领域战略布局，目前已成为清洁能源装备业务与环保业务协调发展的大型企业集团。

（一）危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务

危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务，既能做到节能减排，同时又能做到资源再生和循环利用，符合“碳中和”的发展理念。

公司全资子公司申联环保集团是一家从事危险废物无害化处理及再生资源回收利用的专业化环境服务商，也是一家拥有危险废物“收集-贮存-无害化处理-资源深加工”前后端一体化的全产业链技术和设施的大型环保集团。具体为通过物理、化学等手段对上游产废企业产生的危险废物及其他固废进行无害化处理，同时，在处理过程中，富集和回收铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、锑等各类金属资源。申联环保集团采用行业领先的工艺技术和先进装备，实现了危险废物的无害化处理及资源高效回收，真正做到“消除危害、变废为宝”；再者，申联环保集团采用一体化、规模化的发展模式，针对不同类别的危险废物，采用不同技术和工艺进行无害化处理并实现资源化利用，实现了各类危废及一般固废的“量体裁衣、吃干榨净”，有效降低了危废处理的综合成本，提升了环境效益和整体经济效益。

（二）清洁能源装备业务

水电业务，公司全资子公司浙富水电主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型，以及水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备总承包项目等。

核电业务，公司控股子公司华都公司致力于设计制造控制棒驱动机构等民用核安全机械设备、核电专用维修保障工具、三废处理/转运设备、核辅助系统设备、核燃料辅助设备及专用机电设备等产品。华都公司是国内核反应堆核一级部件控制棒驱动机构的主要设计制造商之一，亦是目前随着“一带一路”走出国门、拥有自主知识产权的“三代”核电技术“华龙一号”控制棒驱动机构的唯一供应商。浙富核电公司致力于第四代商用快堆液态金属核主泵的研发与制造，引领国内第四代核电核电商用快堆核心部件的发展方向。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，新冠肺炎疫情全球蔓延，公司生产经营受到一定程度的影响，尤其是危废处理的新建项目影响较大，但在公司管理层的努力下，公司稳步推进业务的转型升级，加快推进“清洁能源、大环保”发展战略的重要实践。

报告期内，公司完成了收购申联环保集团100%股权和申能环保40%股权的交割，以及新增股份的上市。

报告期内，公司实现营业收入8,343,351,966.66元；实现归属于上市公司股东的净利润1,361,975,574.91元。

（一）主营业务

1、危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务

报告期内，公司完成了对同一控制下的企业合并，申联环保集团及其子公司整体运行良好，由于受到新冠肺炎疫情影响，兰溪自立32万吨和泰兴申联77万吨新建项目的工期滞后，进而影响到项目投产时间，截至本报告披露日，兰溪自立、泰兴申联项目已顺利投产。

报告期内，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，申能环保和江西自立的危险废物无害化处理与资源化利用业务保持基本稳定。报告期内，申联环保集团实现营业收入7,364,175,818.73元，实现净利润1,472,767,912.84元。

报告期内，申联环保集团金属生产量和销售量如下图所示：

报告期内，公司在危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务取得的经营成绩包括：

（1）兰溪自立成功申领《危险废物经营许可证》与《排污许可证》，12万吨再生铜系统和32万吨危废综合利用系统全面投产。泰兴申联成功申领一期《危险废物经营许可证》，40万吨无机系统投产，项目列入年度国家重大在建项目库，自主研发的悬浮炉工艺在兰溪自立、泰兴申联投入运行。

（2）参与中国标准化研究院主导的《含有色金属固体废物回收利用规范》、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心主导的《固体废物玻璃化处理产物技术要求》国家标准的编制；参与《再生工业盐氯化钠?和?再生工业盐硫酸钠》团体标准的编制。

（3）截止2020年年底，申联环保集团合计取得152项专利，其中实用新型专利121项、发明专利31项。

2、清洁能源装备——水电业务

近年来，浙富水电公司苦练内功，加大研发力度，夯实业务基础。坚持以技术、服务为核心。技术研发方面，浙富水电已取得了舰船（艇）电力推进装置的科研与生产许可证。

报告期内，公司新签水电业务订单共计11.68亿元。

报告期内，公司在水电业务板块取得的经营成绩包括：

（1）国内自主研发单机容量最大的轴流转桨式机组广西大藤峡电站左岸3*200MW机组全部投产发电。2020年7月，公司自主研发的首台高温液态金属泵向业主西安交通大学完成全部交付工作。

（2）2020年11月，公司取得国内首张大型高温液态金属泵生产许可。

（3）2020年11月，根据浙江省科技厅下发文件通知，公司申报的《大型水利枢纽水电发电成套装备关键技术及工程应用》列入2021年度浙江省重点研发计划项目；2020年12月，根据浙江省经济和信息化厅下发的文件，公司申报的《200mw级特大型转浆式水轮发电机组》获评2020年度浙江省装备制造业领域首台（套）产品国际首台套产品。

（4）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的文件，公司通过国家高新技术企业复评。

（5）公司于2020年申报的《浙江省富春江高端流体动力装备研究院》认定为省级企业研究院。

（6）取得专利18项，其中新增发明专利2项、实用新型专利16项。

3、清洁能源装备——核电业务

发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势，核电作为低碳能源，是新能源的重要组成部分，是我国未来能源可持续发展的重要基础。公司成立以来，高度重视技术发展的储备与产出工作，持续加大研发投入，用于完善研发体系和制度，引进高素质人才，以切实推动技术进步落到实处。

华都公司始终坚持品牌战略和精品工程，积极进行新产品研发和技术创新，始终肩负致力于行业标准化发展的使命。用于“华龙一号”的ML-B型控制棒驱动机构是华都公司拥有自主知识产权的三代核电技术，其生产的控制棒驱动机构已经通过1500万步热态寿命试验和0.3g抗震试验，各项指标均满足并超出三代核电站设计指标要求，其热态寿命试验运行步数更是创造压水堆核电站驱动机构的世界纪录，成为目前世界上寿命最长、可靠性最高的驱动机构，达到世界先进技术水平。

报告期内，公司在核电业务板块取得的经营成绩主要包括：

华都公司和中国核动力研究设计院联合研制的ML-C型控制棒驱动机构，该机构采用了440级耐高温线圈、耐高温一体化棒位探测器、长寿命钩爪组件及一体化密封壳等创新技术，产品样机已通过地面加速度0.3g抗震试验及1800万步热态寿命试验，性能均满足设计要求，其热态步数更是创造了新的世界纪录。ML-C型控制棒驱动机构具有寿命长、耐高温、运行可靠性高等突出特点，具备在无堆顶强制通风冷却条件下长期运行的能力，可取消专设风冷系统、简化堆顶结构、减少堆顶重量、改善堆本体抗震性能，降低核岛的建造与运维成本。目前ML-C型驱动机构设计及制造工艺均已固化，将应用于我国自主研发的第三代压水堆核电机组，经济效益显著。

ML-C型控制棒驱动机构是世界上寿命最长、可靠性最高的三代核电站控制棒驱动机构，整体技术处于世界领先水平。它的成功研制，树立了行业新的技术标杆，为进一步提高“华龙一号”国际竞争力，抢占国内外核电市场，践行核电“走出去”和“一带一路”国家战略奠定了坚实基础。新型控制棒驱动机构采用了440级耐高温电磁线圈，长寿命、耐磨损钩爪组件，耐高温一体化棒位探测器和一体化全镍基密封壳等关键技术，大幅提升了其耐温性能和运行寿命，是“华龙一号”控制棒驱动机构的全新升级。

2021年4月2日，中国机械工业联合会在四川成都组织召开了“耐高温、长寿命控制棒驱动机构（ML-C型）”产品鉴定会。中国机械工业联合会、中核集团、四川省科技厅、环保部核与辐射安全中心、中国工程物理研究院、上海核工程研究设计院、中核工程公司、东方电气、上海电气、中国核动力院、华都公司等单位的领导、专家30余人参加了会议。与会者一致认为由中国核动力研究设计院与四川华都核设备制造有限公司联合研制的ML-C型控制棒驱动机构“具有独立的知识产权、填补了国内空白，整机技术水平国际领先，可推广应用于各类压水堆核电站”。

报告期内，公司新签核电业务订单共计4.5亿元。

报告期内，公司在核电业务板块取得的经营成绩包括：

（1）承接示范快堆氢计供货合同；

（2）示范快堆CRDM工程样机通过抗震试验；

（3）ML-C型CRDM通过抗震试验及1800万步考验；

（二）重大资产重组之事项

公司分别于2019年3月25日、2019年9月8日、9月19日、10月8日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议、第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议、和公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了一系列与本次重大资产重组事项相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金等方式向桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、沣石恒达、沣能投资等6名交易对方购买其持有的申联环保集团100%股权，向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。

2020年1月16日，并购重组委召开了2020年第3次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项获得无条件通过。

2020年1月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司向桐庐源桐实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]157号），对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事项予以核准。

2020年4月3日，为了避免该次重大资产重组后与上市公司之间产生潜在同业竞争，同时，为支持公司发展，维护公司利益，公司与控股股东及实际控制人孙毅先生签署了《浙江净沣环保科技有限公司股权转让协议》，以其对净沣环保已实缴的注册资本确定转让对价3,719.71万元购买孙毅先生持有的净沣环保60%股权。净沣环保已完成工商变更。

2020年6月2日，公司完成重大资产重组所涉及标的资产交割过户工作。

2020年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份购买资产部分新增的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

2020年6月12日，本次新增股份3,391,076,113股在深交所上市。

（三）关于出售股票资产之事项

为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益，公司分别于2019年9月17日和2019年10月8日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》，同意公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。截至报告期内，公司已通过集中竞价和大宗交易的方式累计出售二三四五股票504,789,101 股。

（四）关于股份回购之事项

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,973,300股，占公司目前总股本的0.0367%，最高成交价格为5.14元/股，最低成交价格为5.04元/股，成交总金额为10,028,302.20元（不含交易费用）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年6月，公司完成了收购申联环保集团100%股权和申能环保40%股权的交割，本次收购属于同一控制下的企业合并，追溯调整以前年度财务报表。收购日后，申联环保集团及申能环保实现的净利润全部归属于上市公司普通股股东，因此归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期增加189.38%。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告十二、五、44之说明。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第十二节、八之说明。

浙富控股集团股份有限公司

法定代表人：孙毅

二二一年四月二十九日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2021-023

浙富控股集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年4月16日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2020年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”第五节“重要事项”及第十节“公司治理”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

公司独立董事何大安、张陶勇、黄纪法、宋深海、李慧中、王宝庆、谢峰向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告》全文及其摘要

经审核，同意公司编制的《公司2020年年度报告》全文及其摘要。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入8,343,351,966.66元，实现归属于上市公司股东的净利润1,361,975,574.91元。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润265,334,488.35元，按10%提取法定盈余公积金26,533,448.84元，加上上年年末未分配利润1,196,991,032.70元，减去首次执行新收入准则调整年初未分配利润20,812,202.28元及已分配2020年度中期红利53,697,959.62元，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为1,361,281,910.32元。

公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,973,300股，占公司目前总股本的0.0367%。根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

因此，以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本5,367,822,662为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。

独立董事就公司2020年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

同意公司编制的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就公司2020年度内部控制发表了独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确、客观地反映公司财务状况和资产情况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》的规定，对截至 2020年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查和减值测试，同意公司2020年度计提资产减值准备合计人民币23,778,905.81元。

八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司及下属子公司2021年度拟计划在总额度120亿元人民币之内向银行等金融机构申请综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

为满足子公司日常经营活动的需要，公司2021年度拟对6家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过35亿元人民币，期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

独立董事就公司对子公司提供担保事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

独立董事关于公司续聘会计师事务所之事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，不涉及以前年度的追溯调整，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

独立董事就公司会计政策变更之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度开展金融衍生品交易的议案》

同意公司在未来12个月任意时点余额不超过2亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。

独立董事就公司2021年度开展金融衍生品交易之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向持股5%以上的股东叶标先生控制的广东自立环保有限公司采购原材料，预计该项日常关联交易2021年度交易总金额为40,000万元人民币。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》

同意公司修订的《内幕信息知情人登记管理制度（2021年4月）》。

十四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意公司修订的《信息披露管理制度（2021年4月）》

十五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月20日下午14:30于浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。

十六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及其正文

经审核，同意公司编制的《公司2021年第一季度报告》全文及其正文。

十七、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二二一年四月二十九日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2021-024

浙富控股集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年4月16日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于2021年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄俊女士主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告》全文及其摘要

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司2020年度财务决算报告能够真实、准确、 完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司2020年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年，自2020年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《浙富控股集团股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及其正文

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司2021年第一季度报告》全文及其正文的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司监事会

二二一年四月二十九日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2021-035

浙富控股集团股份有限公司

2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗霖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于出售股票资产之事项

为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益，公司分别于2019年9月17日和2019年10月8日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》，同意公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。截至本报告披露日，公司已通过集中竞价和大宗交易的方式出售二三四五股票 574,490,501 股；其中，2021年第一季度出售二三四五股票33,599,600股。

（二）关于股份回购之事项

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,973,300股，占公司目前总股本的0.0367%，最高成交价格为5.14元/股，最低成交价格为5.04元/股，成交总金额为10,028,302.20元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元（下转D340版）