鄞州银行股份转让「江苏银行转债转股价」

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

宁行转债转股情况：截至2018年12月31日，累计已有人民币2,500,210,200元宁行转债转为公司A股普通股，累计转股股数138,823,133股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7383%。

未转股宁行转债情况：截至2018年12月31日，尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,789,800元，占宁行转债发行总量的比例为74.9979%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度宁行转债转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、宁行转债的发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，公司于2017年12月5日公开发行10,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上〔2018〕15号”文同意，公司100亿元可转换公司债券于2018年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宁行转债”，债券代码“128024”。

根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券自2018年6月11日起可转换为公司A股普通股，目前转股价为18.01元/股。

二、宁行转债转股情况

截至2018年12月31日，累计已有人民币2,500,210,200元宁行转债转为公司A股普通股，累计转股股数为138,823,133股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7383%。

截至2018年12月31日，尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,789,800元，占宁行转债发行总量的比例为74.9979%。

三、2018年第四季度公司股本变动情况

2018年第四季度，公司可转债共转股1,754股，转股的宁行转债金额为人民币31,800元，公司第四季度股本变动情况如下：

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四、其他

联系部门：宁波银行股份有限公司董事会办公室

咨询电话：0574-87050028

传 真：0574-87050027

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019年1月4日