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时间：2023-11-26 23:40:58 • 来源：搜狐
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方城县农村信用合作联社的主要违法违规事实（案由）为：1． 违反金融统计管理规定；2． 违反银行结算账户管理规定；3． 未按规定保存客户身份资料；4． 未按规定报送可疑交易报告；5． 违反人民币流通管理规定；6． 违反反假货币业务管理规定；7． 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
宋婷婷，时任方城县农村信用合作联社副主任、反洗钱和反恐怖融资工作领导小组副组长，对方城县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：1． 未按规定保存客户身份资料；2． 未按规定报送可疑交易报告。
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2021-06-03
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