紫金农商银行2019年报「张家港农商行年报2015」

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-050

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议内容：公司2020年第三季度业绩说明会

● 会议地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

● 会议方式：网络平台在线交流互动

一、说明会类型

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10月 31 日披露《2020年第三季度报告》，相关公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2020年11月2日（星期一）通过网络方式召开 2020年第三季度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会的时间和形式

2.召开地点：上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）

3.召开方式：网络平台在线交流互动

三、说明会出席人员

本次业绩说明会的出席人员包括：公司董事长汤宇，行长史文雄，分管财务副行长陈亚，董事会秘书吴飞。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2020年11月1日前通过指定的电话或者电子邮件方式 联系公司并提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流说明。

2.投资者可于2020年11月2日下午15:00-16:00通过互联网登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：025-88866792

联系邮箱：[email protected]

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-048

第三届董事会第十七次会议决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年10月29日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2020年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议由汤宇先生主持，会议应出席董事13名，实际出席董事13名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2020年第三季度报告

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于制定《内部审计章程》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于制定《资本补充应急预案》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于企业申请授信额度的议案

表决情况：12票赞成，1票反对，0票弃权。

董事薛炳海认为，企业所属行业的前景存在不确定性，项目进展不及预期，故投反对票。

五、关于理财存量资产处置工作方案的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

六、2020年三季度风险管理工作报告

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-049

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年10月29日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2020年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，现场出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、 关于2020年三季度报告审核意见的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2020年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和内部控制制度的有关规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2020年三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

二、 关于2020年1-9月全面风险管理的监督评价报告

江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

2020年10月30日

公司代码：601860 公司简称：紫金银行

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汤宇、主管会计工作负责人陈亚及会计机构负责人（会计主管人员）田在良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020 年 7 月，公司成功发行 45 亿元可转换公司债券。

2020 年 8 月，公司可转债在上海证券交易所顺利上市交易，债券简称为“紫银转债”，债券代码为“113037”。

该事项详细公告可参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用